--- title: "Acta de asamblea ordinaria" url: https://www.escritosjuridicos.com/acta-de-asamblea-ordinaria-2/ date: 2019-04-03 modified: 2021-01-27 author: "admin" categories: ["Escritos Jurídicos", "General", "IVA", "ley", "LIBROS", "REMUNERACION", "remuneraciones", "síndico"] tags: ["ESCRITOS JURÍDICOS", "General"] type: post lang: es --- # Acta de asamblea ordinaria ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA (para considerar balance general, distribución ganancias, informe síndicos y remuneración directorio) Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas En la Ciudad de Buenos Aires, a los… días del mes de………… de 20…, siendo las……hs, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede social de la calle ………… el socio único de El único SAU y los directores. El presidente del directorio, Sr. ……… da inicio a la asamblea y expresa que se puede comenzar a considerar cada punto del orden del día previsto en la convocatoria a la presente asamblea por contarse con la presencia del socio único. *Punto primero*: Consideración de los documentos mencionados en los arts. 63 a 66 y 294, inc. 5) de la ley 550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/20… Toma la palabra el accionista Sr. …………y propone que los documentos a consideración sean directamente transcriptos en el acta de esta asamblea y se omita su lectura toda vez que los presentes ya han tomado conocimiento de dichos documentos con antelación y que los mismos se encuentran transcriptos en los libros de Actas de Reunión de Directores y en el Inventario y Balances, al folio Nro.: … y Nro. …, respectivamente. Dicha moción es aprobada por unanimidad. Acto seguido, el accionista, Sr. ……mociona para que se aprueben dichos documentos. La proposición es aprobada y los documentos también son aprobados por unanimidad. *Punto segundo*: Remuneración del directorio y de los tres síndicos. El socio único propone que se fijen las siguientes remuneraciones a los directores y síndicos titulares: ……………La moción es aprobada por unanimidad. *Punto tercero:* Distribución de utilidades. Toma la palabra el socio único y propone que de las utilidades del ejercicio económico en consideración, de un total de Pesos…………… ($…………), se deduzcan el 5% para la reserva legal, o sea, Pesos…… ($……), como así también los impuestos directos que suman Pesos…… ($……) y los honorarios del directorio y los síndicos aprobados en el punto anterior, honorarios que totalizan Pesos…… ($……) y que el remanente de dichas utilidades, de Pesos …………… ($…………), sea entregado al socio único. La moción es aprobada por unanimidad. *Punto cuarto:* designación de directores y titulares y suplentes por haber cesado el mandato de tres años. El accionista Sr. ……propone designar como nuevos directores titulares y suplentes a los Sres. …………, respectivamente. La moción del mencionado accionista es aprobada por unanimidad.* Punto quinto:* designación de síndicos titulares por tres años. El accionista Sr. ……propone reelegir a los actuales síndicos. La moción del mencionado accionista es aprobada por unanimidad. El socio único firma el acta junto con los directores. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las …… hs se da por levantada la Asamblea. (*Nota**: El art. 199 de la RG 7/15 de la IG dispone que a los fines de la fiscalización de las sociedades anónimas unipersonales, la presencia del socio único, ya sea en primera o segunda convocatoria, en asambleas ordinarias o extraordinarias sujetas a control y fiscalización de este Organismo, configurará cumplido el quórum requerido por el estatuto o la Ley N° 550. En el mismo sentido, todas las decisiones serán consideradas tomadas por unanimidad por el socio único en ambos tipos de asambleas*).