--- title: "Nota dirigida a una entidad bancaria notificando una estafa sufrida por el cliente, con solicitud de revisión de préstamos gestionados fraudulentamente y mención a la existencia de una investigación penal preparatoria (ipp) en curso" description: "A la Gerencia del Banco [Nombre del Banco] Sucursal [Nombre o N° de Sucursal] Presente Ref.: Denuncia de fraude – Solicitud de revisión de operaciones crediticias fraudulentas De mi mayor..." url: https://www.escritosjuridicos.com/nota-dirigida-a-una-entidad-bancaria-notificando-una-estafa-sufrida-por-el-cliente-con-solicitud-de-revision-de-prestamos-gestionados-fraudulentamente-y-mencion-a-la-existencia-de-una-investigacion-p/ date: 2025-07-16 modified: 2025-07-16 author: "admin" image: https://www.escritosjuridicos.com/wp-content/uploads/2021/09/pericia-caligrafica.jpg categories: ["Escritos Jurídicos"] tags: ["2025", "jul-2025"] type: post lang: es --- # Nota dirigida a una entidad bancaria notificando una estafa sufrida por el cliente, con solicitud de revisión de préstamos gestionados fraudulentamente y mención a la existencia de una investigación penal preparatoria (ipp) en curso A la Gerencia del Banco Sucursal Presente Ref.: Denuncia de fraude – Solicitud de revisión de operaciones crediticias fraudulentas De mi mayor consideración: Me dirijo a Uds. en mi carácter de titular de la cuenta N° y DNI , a fin de notificar formalmente que he sido víctima de un hecho delictivo que involucra la contratación fraudulenta de productos financieros en esta entidad a mi nombre, sin mi conocimiento ni consentimiento. He tomado conocimiento de que se han gestionado y otorgado préstamos personales, así como posiblemente otras operaciones financieras, sin que yo haya realizado ninguna de estas solicitudes. Inmediatamente radique la correspondiente denuncia penal, que ha dado inicio a una Investigación Penal Preparatoria (IPP) en trámite bajo el N° , ante la , por el delito de defraudación mediante el uso de medios electrónicos y suplantación de identidad. En razón de ello, intimo a esa entidad a: Suspender de inmediato cualquier débito o cobro vinculado a los préstamos fraudulentamente gestionados. Proceder a la revisión y anulación de dichas operaciones, preservando mi situación crediticia y evitando daños ulteriores. Informar si se encuentran en trámite otras solicitudes de productos financieros a mi nombre. Incorporar esta notificación al legajo de cliente y adoptar las medidas necesarias para evitar nuevas afectaciones. Adjunto copia de la denuncia penal radicada, y quedo a disposición para ampliar información o presentar documentación adicional que Uds. requieran. A la espera de una pronta y favorable respuesta, saludo a Uds. muy atentamente. DNI: Tel.: Correo electrónico: Domicilio: